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瑞士银行爆丑闻:明星高管偷梁换柱 挪用客户资金炒股

编辑:凯恩/2018-08-28 20:36

  据彭博社消息,近日,瑞信的“明星”银行家帕特里斯?莱斯科德隆因从高净值客户的账户中挪用资金而被告上法庭。莱斯科德隆曾天真地发现,让客户对自己账户中的被欺诈行为保持不知情的最简单方法,就是伪造的Excel电子表格上的各种资料。

  在2006至2010年间担任瑞信俄罗斯-独联体财富管理部门负责人的萨马林本周三表示,莱斯科德隆接管俄罗斯金融家、前参议员Vitaly Malkin以及伊万尼舍维里的账户后,曾被视为“明星”银行家。

  “当我开始做Excel报表时,我不知道确切的时间,”54岁的莱斯科德隆回答称。“这些是我发给Dream(注:奥尔加·科巴托娃投资的公司)的报表。当我想要弥补账户上的亏空时,我便开始了想要从伊万尼舍维里账户先生的账户上转钱过来弥补。

  莱斯科德隆承认伪造交易,然后发布虚假声明来掩盖不断增加的亏损,主要是通过从格鲁吉亚前总理毕齐纳·伊万尼舍维里的账户中提取资金。他的计划一直瞒天过海,直到美国加州一家制药商的巨额投资在2015年9月崩盘。

  早些时候,奥尔加·科巴托娃含泪在法庭上说,当她2015年第一次得知莱斯科德隆欺诈时,就深感震惊。她说自己对瑞信和莱斯科德隆本人有“绝对的”信任,莱斯科德隆还曾帮她为她的生物技术创业公司寻找投资者。

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  “你到底是什么时候开始向奥尔加·科巴托娃撒谎的?”奥尔加·科巴托娃的律师在庭审中质问莱斯科德隆。做软饮生意而发家的奥尔加·科巴托娃是莱斯科德隆的俄罗斯客户。

  伊万尼舍维里的律师莫里斯?哈拉里问萨马林,是否能回忆起与莱科德隆有关这些早期损失的对话。萨马林说他不能,强调他只是负责瑞信在俄罗斯的后勤工作。

  瑞士信贷银行股份有限公司(以下简称为“瑞信”) 是一家全球顶级的金融服务机构,隶属于瑞士信贷集团。瑞信总部位于苏黎世,业务遍布全球50多个国家,共有约46,720名员工。

  当地时间本周四下午,莱斯科德隆在日内瓦的法庭出庭,回答了受害者律师提出的愈发尖锐的问题,以至于法庭审判长Alexandra Banna不得不将庭审中断20分钟来理清其中一项问题。在庭审过程中,莱斯科德隆甚至还强调称金融危机带来的压力和不断增加的亏损对他的身体健康造成了很大的伤害。

  随后,萨马林还被问及这些早期的子账户是如何未被发现的,他对此的回答同样是并不知情。但萨马林透露称,当他在2010年末离开瑞信时,莱斯科德隆的账户曾被内部审计过,但他没有透露更多的其他信息。

  萨马林还透露称,莱斯科德隆经常与瑞信的投行部门和其他“超高净值”部门保持联系,这些都是瑞信专门为最富有的客户们保留的。

  萨马林还指出,在2004年加入瑞信之前,莱斯科德隆没有任何跟银行相关的经验——他曾在两家会计师事务所和奢侈品行业工作。莱斯科德隆在瑞信的职业生涯开局良好,但2007年,他接受了很多客户的资产,一年后,席卷全球的金融危机爆发。需要指出的是,在他刚入职瑞信时,还被认为是瑞信俄罗斯业务部门唯一知道如何接管重要资产账目的银行家,瑞信在苏黎世的高层还认为莱斯科德隆诚伟人“诚实正直”。

  然而就是这样一家有信誉的国际金融服务机构,近日却被爆出一桩惊天大丑闻。

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  彭博社的报道中称,莱斯科德隆最高可能面临10年的牢狱之灾。莱斯科德隆承认他在2009年初就开始对伊万尼什维利的账户进行挪用。但这位前格鲁吉亚总理认为股市触底后,想通过瑞信新加坡部门减持6亿美元债券,以转投股票。

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  庭审的午凤凰娱乐(fh643.com)餐休息前,莱斯科德隆的老板告诉法庭,他不明白为何莱斯科德隆的伎俩在罪行失控前一直没被发现。

  但当伊万尼舍维里的商业伙伴马尔金的律师克里斯蒂安?卢斯切问他,控制机制为何不起作用时,萨马林的回答还是一样——我无法解释。

  一个月后,莱斯科德隆发现毕齐纳·伊万尼舍维里错过了一大波涨势,因为瑞信在亚洲同事并未按要求将债市资金转到股市,于是,他决定通过伪造指令来购买他认为被低估的股票,以弥补损失。他说,一部分交易非常成功,以至于能将部分收益转到其他客户账户上,来弥补其他地方的损失。