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虽远必捉!右江警方北上擒“狐”成功侦破915特大电信诈骗案纪实

编辑:凯恩/2018-11-24 22:56

  2018年11月16日20时45分,途经南宁开往百色的D8255和谐号缓缓驶进百色站,站台上悬挂着“热烈欢迎9.15电信诈骗案专案组战友胜利凯旋”“虽远必诛!千里擒‘狐’助推扫黑除恶纵深推进”的横幅,迎接人员手捧鲜花,数十名全副武装的特警队员严阵以待。

  车停稳了,车厢门打开,15名涉嫌电信诈骗犯罪的嫌疑人戴着黑色头套被右江警方从吉林省四平市顺利押回百色。此时,站台人声鼎沸,下车的旅客一边惊异地看着眼前这一幕,纷纷拿起手机拍摄,一边悄声议论,对警方严厉打击电信犯罪、维护群众利益所做出的努力拍手叫好。

  为了这一天,百色市公安局右江分局参战民警历经62天的艰苦鏖战,辗转跋涉6千多公里,凭借忠诚和坚韧,将一个盘踞在吉林省四平市,先后作案18起,涉及13个省市,涉案金额600多万的特大电信诈骗团伙成功打掉,在吉林、广东等地一举抓获18名嫌疑人。“这是一次跨越多省的大行动--广西百色、吉林四平、广东茂名,三省警方,联袂出击,打击电信诈骗。 这是一场非同寻常的战役--右江警方多警种,合成作战,85名参战警员,亮剑省外,战果辉煌。”右江区委常委、政法委书记王斌在迎接仪式上如是说。

  2018年9月15日15时许,广西百色市右江区城北二路居民韦先生向右江警方报案:“我被人电线万元,是如何被骗的?当日9时,韦先生接到一个电话,对方称是熟人“杨总”,说办理房产审批急用钱让韦先生转账2万元,等办理完再还回。韦先生碍于熟人面子,信以为真,就按对方提供的账号通过ATM“无卡存款”形式转过去了2万元。不一会儿,对方又打电话过来说钱还不够,无法审批,并声称审批领导平日对他关爱有加,现在急需用钱,要求韦先生全力帮忙。

  熟悉语气和套路打消了韦先生心中的猜疑,就这样,稀里糊涂地踏进了对方设好的圈套,还向亲戚借了钱于当日12时许分6次共8万元存到对方指定账户。意识到被骗后,韦先生赶忙报了警,但账户上的款项已被迅速转到其他账号并全部取现。

  接报后,右江分局高度重视,迅速成立“9.15”电信诈骗专案组,抽调精干警力全力侦破。

  经追查资金流向的线索,发现受害人韦先生汇入指定账户的资金到帐后立即被转入到一张绑定佟某银行卡的POS机内,经民警前往南宁POS公司办事处查询,发现诈骗嫌疑人已将诈骗得到的资金转移到吉林省四平市不同人的四张卡内。10月9日,由刑侦、技侦、网安、派出所等警种组成的合成作战专案组千里奔波赶赴吉林省四平市秘密侦查,而这一去就是一个多月。赶赴异省他乡行动,情况不明,时间紧迫,任务艰巨......行动中还会遇到什么困难,执行任务的专案组每一个成员都难以预知。他们此刻的想法,就是线索追查到底,坚决要揪出幕后“狐狸”,严厉打击跨省电信诈骗犯罪。

  此外,南北差异大,民警人生地不熟,极易引起犯罪嫌疑人的警惕。到达四平市后,专案组成员在四平市公安局的大力支持和密切配合下,立即针对嫌疑人取款情况进行调查取证工作,发现嫌疑人为躲避侦查,将资金进行分解后,分散在不同银行的多张银行卡内,分别在各个银行的自助取款机中取款。取款时间、区域跨度很大,专案组夜以继日奔波在邮政储蓄、建设银行等多家银行之间展开调查。从清晨到深夜,克服种种困难,调取检索了大量视频资料,经过视频追踪和分析比对,发现一辆SUV车辆形迹可疑,车辆驾驶员与取款嫌疑人特征吻合,迅速确定了一名犯罪嫌疑人的体貌特征和基本信息。随后,专案组采取乔装打扮、循线追踪、蹲点守候等方式,多次深入犯罪嫌疑人藏身窝点周边进行排查,并通过细致缜密分析海量的资金流水和视频资料,查明了分布在吉林四平市和广东茂名市的22个团伙成员,并摸清了该犯罪团伙的组织结构,全面掌握了犯罪团伙活动规律,一个以林某为首的电信诈骗犯罪团伙初步浮出“水面”,为抓捕工作打下了坚实的基础。

  突袭:三省警方联手出击同时收网11月2日上午,右江区人民政府副区长、市公安局右江分局党委书记、局长韦红铭抵达四平市实地了解该案件的进展情况并看望慰问专案组成员。“四平市公安局将全力支持广西百色警方开展侦查和抓捕工作!”在案件研判会上,四平市公安局党委副书记、常务副局长朱君说道。

  经过广西百色、吉林四平、广东茂名三省警方认真分析研判,认为对该犯罪团伙的抓捕时机已成熟,决定适机收网。为确保一网打尽,11月7日,右江分局克服警力少、任务重等种种困难,派出全局85名精干青壮警力分赴吉林省四平市、广东茂名市,一场声势浩大的突袭行动拉开帷幕。“为了确保行动的隐蔽性,参战人员严禁暴露身份,外出必须乔装打扮,注意言行,如稍有差池引起犯罪嫌疑人的警觉就前功尽弃!”各组到达后立即开会强调部署。随后,为了确保抓捕行动万无一失,三地警方多次进行分析研究,深入探讨、精心制定抓捕方案,对每一个细节都能进行了仔细的斟酌安排部署。

  11月10日,局党委副书记、政委梁赛抵达四平市看望慰问并督战。11月11日,行动指挥部召开动员会,经过紧张动员和安排之后,12日凌晨4时,按照既定计划,四平战场由百色、四平两地警方派出80多名警力分成13个抓捕小组,茂名战场由百色、茂名两地警方派出60多名警力分成4个抓捕小组,凌晨6时许,所有抓捕小组全部就位,只等指挥部的指令。

  “行动!”随着指挥长的一声令下,17个抓捕小组以雷霆之势奔向目标人物的所在地,伺机抓捕。“报告,1号已控制!”“报告,5号得手!”“报告,主要犯罪嫌疑人已经全部抓获。”......一条条胜利的消息传来到指挥部,四平市15名犯罪嫌疑人(11男、4女)、茂名市3名犯罪嫌疑人(1男、2女)在不同的地点几乎在同一时段被抓获,林某、杨某、刘某等主要犯罪嫌疑人悉数落网,一夜未眠的前方指挥部和局里主要领导终于松了一口气。

  突审:揪出幕后“老狐狸”抓捕成功后,参战人员来不及歇一歇,立即对他们进行突审。经初步审查,吉林省四平籍刘某在广东认识了电信诈骗犯罪前科的林某,9月7日,林某、杨某来到四平市与刘某等人开始通过“冒充领导急需用钱”等方式组织实施诈骗行为,该团伙分有指挥调度组、话务组、取款组等,分工明确,之间通信隐秘。9月15日,受害者韦先生被骗后,将8万现金汇入到一个名叫崔某的账户上,诈骗嫌疑人在得到汇入资金立即通过佟某绑定的POS机转移到吉林省四平市伊某、徐某、庞某、李某四张卡内,并于当日分别在四平市梨树县甸镇邮政储蓄、建设银行梨树支行取现。同时,取款组成员庞某不仅负责取现,还联系买卖银行卡与办理POS机业务,并对其上线刘某负责,刘某在得到赃款后,一部分交由在四平落脚的广东茂名籍犯罪嫌疑人林某、潘某等人,一部分与其妻子王某将赃款汇入到广东茂名籍林某、邓某、潘某等多人的账户内,邓某、林某、林某等人在广东茂名将现金取出。

  经审讯和资金查询,初步掌握该团伙自9月实施电信诈骗以来,短短两个月内,案件涉及区域有广西、新疆、广东、天津等13省市,涉案18起,涉案金额高达600多万。然而“天网恢恢,疏而不漏”,狡猾的犯罪团伙没想到栽在了右江警方的手上。

  11月14日,广东茂名组驾车顺利将2名犯罪嫌疑人安全押回百色。同日13时,吉林四平组56名民警将15名嫌疑人从四平站包2个车厢乘坐列车K2388列车出发至南宁站,再从南宁站转乘D8255动车至百色站,全程3000多公里,途径十多个省市45个站,从北到南跨越半个中国,民警也是历经从穿棉袄到短袖的四季温差轮换,历时三天两夜56个小时,安全抵达百色站。此次押解任务,中转两个地方,整个中转过程经当地铁路、公安等部门快速协调联动、通力合作,全程安检、验票等各项工作都按照既定工作计划和要求有条不紊地进行。后方迎接工作组提前筹划,精心组织,出动各类车辆5辆,将15名嫌疑人全部送抵羁押场所。至此,此次千里跨省押解任务安全顺利完成。

  本次跨省侦查、抓捕及押解行动,涉及人员众多,行程长,既是对前方专案组的业务、智慧、耐心、素养等全方位考验,也是后方工作组组织指挥、业务协调、支援保障的一次重大检验。因抽调外出的基本都是全局中坚骨干力量,在外出半个月里,参战民警克服不能顾家等种种困难,有的民警妻子临产都无法陪护身边,而局里民警则是顶住巨大压力和繁重任务默默坚守,确保了前方专案组全力办案。行动中,右江警方“9.15”专案组的刑侦、技侦、网安、法制、宣传、警保等警种合成作战,省内省外、前后方战场连成一体,为办案和押解工作的顺利进行打下坚实基础,做到了专业、规范、严谨、高效,安全顺利将犯罪嫌疑人押回百色接到调查,受到了上级领导的充分肯定和现场群众的高度赞誉。

  “9.15电信诈骗案的成功告破,得益于吉林省四平市、广东省茂名市公安局的鼎力支持和密切配合,三省警方联手出击,严厉打击违法犯罪嚣张气焰,进一步净化了网上治安秩序。下一步,我们还要进一步加强对群众的诈骗案例警示教育,增强广大民众识骗、防骗的能力,切实在源头上做好管控,减少此类案件的发生。”韦红铭局长说,该局将通过发放防骗宣传单、播放防范宣传片等多种形式向辖区群众宣传防诈骗知识,真正把握源头治理。

  冒充熟人诈骗--就是骗子通过QQ、微信、电话等通讯工具等媒介,冒充受害人的亲戚朋友、同事老板等熟人,以遇到急事、 还钱、交学费、代购等借口,要求受害人转账汇款或购物代付等方式骗取受害人钱财的案件。常见的套路大多先是由犯罪嫌疑人拨通受害人的电话,用各种方式从受害人口中套出“他是谁”。等受害人试探性或者肯定地回答: 你是某某某时,犯罪嫌疑人立即接话: 对对对,多年不见,等等......一通嘘寒问暖之后,犯罪嫌疑人编造一系列需要借钱的幌子,使人上当受骗。这种手段中犯罪嫌疑人通常是不知道被骗对象的通讯方式,于是采取“普遍撒网”,只要不断地拨打不同的电话,总有一些人“被中彩”上当受骗。

  右江警方提醒,为避免上当受骗,首先要增强防骗意识,不要轻易将个人信息示人,防止私人资料外泄,给不法分子以可乘之机。一旦接到索要钱财的电话,要认真分析,尤其是熟人或熟人的亲戚向当事人提出要钱时,切记不要急于相信,更不要马上转账付款。如果不慎被骗,应立即报警,设法“锁”住诈骗嫌疑人资金账户。如通过银行账号诈骗,应立即联系相关银行客服,说明情况请求帮助;如采用支付宝、财付通等独立第三方支付平台,则立即联系其客服提供相关证据,请求冻结对方账户资金,妥善处理。